El gráfico muestra el intrincado sistema de lavado de dinero que utilizó el Lebanese Canadian Bank para desviar dinero al grupo militante chií Hezbolá, según funcionarios de Estados Unidos. (The NYT, Dic 13, 2011). El 25 de junio del 2013, el Fiscal de Distrito de Manhattan anunció “un arreglo de u$s102 millones de confiscación civil y reclamos de lavado de dinero contra el Lebanese Canadian Bank. El “acuerdo resuelve los reclamos relativos a la red de lavado de dinero para tráfico de narcóticos y otros procedimientos criminales, incluyendo fondos usados para apoyar a Hezbolá.” ¿Por qué el Departamento de Justicia acordó con el banco? ¿Por qué se le permitió al banco continuar sus operaciones?
