Irán y sus redes internacionales de lavado de dinero

Publicado el

El Tiempo, Colombia- por Carlos Chacón y Joseph Humire La extensa red internacional de blanqueo de dinero que gestiona el régimen iraní bajo la supervisión del Banco Central de Irán, blanquea miles de millones de dólares, en contra de todas las regulaciones y normas financieras internacionales, amenazando la integridad del orden financiero internacional, ya que

Ver nota completa

Hamas y el Frente Palestino para la Liberación malversaron y lavaron millones de dólares a través de ONG de ayuda humanitaria

Publicado el

Infobae- por George Chaya Más allá de sus diferencias políticas y estratégicas en la lucha contra Israel, el grupo Hamas y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) han trabajado juntos en la búsqueda de fondos a través del lavado y la sustracción de dinero proveniente de organizaciones humanitarias que luego destinaron a

Ver nota completa