Un grupo de empresas pertenecientes a financistas libaneses de Hezbollah –identificados por el Proyecto contra el Extremismo (CEP) – son actualmente parte de una investigación en curso del gobierno estadounidense.
Según detalló el Wall Street Journal, Estados Unidos está detrás de los posibles vínculos comerciales entre esas compañías y empresas estadounidenses.
Puntualmente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando si una filial de molienda de la estadounidense Seaboard Corp. en África central hizo negocios con firmas vinculadas con Kassim Tajideen y su familia, después de que él y sus hermanos fueran sancionados en 2009 y 2010 e incorporados a la lista de actividades terroristas.
Kassim, Hussain y Ali Tajideen controlan una serie de negocios en África, Medio Oriente, Europa y el Caribe vinculados con actividades ilegales, en nombre de Hezbollah. Según funcionarios estadounidenses, los hermanos habrían aportado decenas de millones de dólares a la organización chiita libanesa.
“Si haces negocios con actores ‘malos’ deliberadamente, entonces cae en el ámbito criminal y es muy peligroso”.
«Hacer negocios con actores ‘malos’ es como tocar el tercer carril», dijo Christopher Swift al Wall Street Journal, un abogado que ayudó a imponer sanciones contra terroristas de la lista negra del Departamento del Tesoro antes de entrar en la práctica privada. «Si lo haces deliberadamente, entonces cae en el ámbito criminal y es muy peligroso».
Consultado por la investigación del Departamento de Justicia, un vocero de la compañía aseguró no haber firmado ningún contrato con la firma después de que fuera agregada a la lista negra de los Estados Unidos.
Después de una investigación del CEP en Gambia en 2015, Hussain Tajideen fue acusado de «prácticas empresariales inaceptables que perjudican a la economía gambiana» y, según informes, se le ordenó cesar todas las operaciones comerciales y dejar el país en 30 días.
En una designación de 2010, el ex subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera Stuart Levey declaró que «la red multinacional de Ali y Hussain Tajideen genera millones de dólares en fondos y garantiza fortalezas estratégicas y geográficas para Hezbollah».
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