Noticias

17/08/2018

Clarín

Allanaron casinos y hoteles en la Triple Frontera que estarían vinculados a Hezbollah






La Gendarmería por orden del juez juez federal de la localidad misionera de El dorado, Miguel Guerrero, allanó una serie de casinos y hoteles vinculados al grupo terrorista Hezbollah en la Triple Frontera.

Los casinos operaban como una fuente de financiamiento para la agrupación, según sospecha la Justicia. Los procedimientos se dan en el marco de la causa en la que se investiga al Clan Barakat, que habría cobrado premios por más de US$ 10 millones en casinos de la zona, aunque no declararon fondos en sus ingresos y egresos del país. Se registraron entradas a la Argentina de 14 personas vinculadas al Clan.

La organización es liderada por el libanés Assad Ahmad Barakat, al que se lo relaciona con Hezbollah, y tendría negocios legales e ilegales en Ciudad del Este. La investigación se abrió a partir de la colaboración con los Estados Unidos, que informó sobre el presunto circuito de financiamiento que existe entre Medio Oriente y la Triple Frontera y le reclamó al Gobierno seguir el caso de cerca.

Aunque Barakat había tenido un pedido de detención de la justicia argentina en el 2006, entró 332 veces al país desde el 2012 a la fecha. Además, como había publicado Clarín lavó 10 millones de dólares en un casino de Puerto Iguazú y viajó una vez por año al Líbano e Irán. Un reporte secreto lo señala como el “financista” en la zona del Triple Frontera del Hezbollah. Esos casinos donde lavó dinero son los que ahora fueron allanados en busca de documentación.

En julio pasado, la Unidad de Información Financiera (UIF) había decretado el congelamiento de los bienes del clan Barakat por 6 meses para paralizar los movimientos de divisas.

La misión de Barakat y su clan de parientes "es recaudar fondos" para enviar a supuestas asociaciones de beneficencia vinculadas al Hezbollah, una estructura político-militar del Líbano acusada de ser la autora material del atentado contra la AMIA de 1994 e incluida en la lista de organizaciones terroristas de EE.UU e Israel, entre otros países. El principal respaldo político, económico, militar y religioso de Hezbollah es Irán. Ambos países profesan el islamismo chiita. Barakat ya había sido denunciado por el ex fiscal de la AMIA, Alberto Nisman.

  • Comentarios
  • Recomendar nota
  • Imprimir

Secciones